12月18日晚，德勤中國北京反洗錢中心合夥人張豐裕先生和董聰女士莅臨我院開展學術講座。講座主題為：“新《反洗錢法》——新标準、新挑戰、新征程”。講座深入探讨了新《反洗錢法》的修訂背景、内容及其對國家安全、金融發展和國際合作的深遠影響，使與會教師和同學們對新《反洗錢法》有了更深入的理解，也對如何在反洗錢工作中運用所學知識以防範金融犯罪有了更清晰的認識。此次講座由伟德客户端主辦，伟德客户端何頂老師以及2023級、2024級審計專業碩士等20餘名師生共同出席了本次講座。
此次講座由何頂老師主持。張豐裕先生是德勤中國北京反洗錢中心主管合夥人，擁有25年的專業服務經驗。董聰女士是德勤中國北京反洗錢中心合夥人，擁有超過17年的專業服務經驗。在場聽衆對張先生和董女士莅臨指導表示熱烈歡迎。
講座伊始，張豐裕先生通過思維導圖的形式，直觀展示了反洗錢與國家戰略、國家安全、發展和國際合作之間的緊密聯系。他結合自身工作經驗，向聽衆清晰地展現出了反洗錢活動在維護國家利益、促進國家發展和全球合作方面所扮演的重要角色。随後，張先生介紹了反洗錢和反恐怖融資的相關基礎知識，通過深假技術詐騙案、新加坡30億洗錢案、國家治理電信網絡詐騙等實際案例，深入闡釋了洗錢的操作手法、反洗錢工作的實際運作情況及其所面臨的挑戰。
随後，董聰女士則從《反洗錢法》的修訂背景與内容分享入手，指出該法将于2025年1月1日起執行，深入剖析了新法修訂的核心要點及主要變化。她着重強調了在國家安全、勤勉盡責、風險為本、域外适用性以及客戶盡調等方面需特别留意的關鍵内容，詳細介紹了健全監管體制機制、加強數據安全和個人信息保護、進一步完善金融機構在反洗錢工作中的角色和法律責任等重要變化。此外，董女士結合同學們提出的問題，從實際操作的角度出發，分享了在新法律框架下，金融機構如何實現勤勉盡責的要求以及進行有效的風險評估工作。最後，她回顧了FATF第四輪互評估的過程及其對國内反洗錢監管的影響，并對第五輪互評估工作進行了展望，強調了下一步工作應結合我國國情，借鑒優秀的經驗和合理的建議，持續不斷地推進我國反洗錢工作的深入發展。
講座最後，張豐裕先生和董聰女士與在場師生進行了熱烈的互動讨論，回答了大家關于新《反洗錢法》實施過程中可能遇到的問題和挑戰。同時，兩位合夥人還結合自身工作經驗，解答了同學們關于就業的疑惑，并鼓勵他們更深入地了解自我和行業，持續提升自身的綜合能力，以便更好地将所學知識應用于實際工作中。
整場講座内容豐富、深入淺出，不僅加深了師生們對新《反洗錢法》的理解以及對反洗錢工作的認識，也提高了他們在防範金融犯罪方面的警覺性，同時為他們未來在相關領域的研究和工作提供了寶貴的指導。
圖、文：張津源、任雅雯
審稿：何頂
審核：徐慶
